Descrizione e contenuti corso:
- Richiami al corso base
- Principali obblighi in materia di antiriciclaggio
- Autovalutazione e mitigazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Operazioni di individuazione del titolare effettivo
- Tipologie di adeguata verifica
- Obblighi di conservazione
- Limitazione uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette
- Controlli della guardia di finanza
