Descrizione

Descrizione e contenuti corso:

• Cos’è l’antiriciclaggio
• Cenni di diritto penale
• L’evoluzione della normativa
• Struttura del D.lgs. 231/2007
• Principali definizioni
• Soggetti obbligati
• Sanzioni amministrative e penali
• Autorità di vigilanza
• I principali obblighi in «breve